02.03.2018 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Автоальянс – ХХІ сторіччя"
Приватне акціонерне товариство «Автоальянс – ХХІ сторіччя» (ЄДРПОУ 31282328) надалі – Товариство, що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 05 квітня 2018 року загальних зборів акціонерів за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 12 00.
Реєстрацію учасників буде проведено з 11 00 до 11 45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 2400 30 березня 2018 р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
- 2.Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
- 3.Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4.Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2017 р.
- 6.Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства в 2017р..
- 7.Припинення повноважень членів Нагядової ради.
- 8.Про обрання членів Наглядової ради.
- 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 10.Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- 11.Про обрання Ревізора Товариства.
- 12.Про діяльність Товариства в 2018 р. Затвердження бюджету Товариства на 2018 р.
- 13.Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2018 р.
- 14.Про зміну організаційно-правової форми діяльності Товариства з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.
Проекти рішень:
- 1.Обрати членів лічильної комісії в складі:
- Петрук Юліанна Володимирівна - Голова лічильної комісії;
- Тараненко Дмитро Григорович – член комісії.
Обрати Головою загальних зборів Товариства - Отченаша Анатолія Антоновича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства - Захожого Ігоря Віталійовича;
Затвердити регламент загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 годин.
- 2.Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017р. та вважати роботу Директора задовільною.
- 3.Затвердити звіт Наглядової ради.
- 4.Затвердити звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2017 р.
- 5.Затвердити річні результати діяльності Товариства в 2017 році.
- 6.Чистий прибуток, отриманий по результатам діяльності Товариства за 2017 рік розподілити наступним чином:
- 95 % направити до резервного фонду;
- 5 % направити на премійовання працівників Товариства.
- 7.Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі з 05 квітня 2018р.
- 8.Обрати до складу Наглядової ради згідно списку з 06 квітня 2018 р.
- 9.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами та Головою Наглядової ради товариства.
- 10.Припинити повноваження Ревізора Товариства з дати передачі справ новому Ревізору
- 11.Обрати Ревізором Товариства (додається).
- 12.Затвердити бюджет Товариства на 2018 р.
- 13.Затвердити планові показники розподілу прибутків в 2018 р.
- 14.Змінити організаційно-правову форму Товариства з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.
При реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень, акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 201 у робочі дні з 14 00 по 17 00 год. www.avtoalians.com
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Луканєва Наталія Іванівна, довідки за телефоном: (044) 593-79-81.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. (тис. грн.)
Найменування показника | Період |
попередній | звітний |
Усього активів | 12 336 | 13 039 |
Основні засоби | 4 | 3 |
Довгострокові фінансові інвестиції | — | — |
Запаси | — | — |
Сумарна дебіторська заборгованість | 4 173 | 10 418 |
Поточні фінансові інвестиції | 8 158 | 2 617 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 | 1 |
Нерозподілений прибуток (збиток) | (3 201) | (2 443) |
Власний капітал | 12 270 | 13 028 |
Статутний капітал | 15 357 | 15 357 |
Довгострокові зобов'язання | - | 2 |
Поточні зобов'язання | 66 | 9 |
Чистий прибуток (збиток) | (712) | 758 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 535 731 | 1 535 731 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | -- | -- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -- | -- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 7 |